En Costa Rica se "lavan" $4.200 millones al año
La cifra es una estimación de la Dirección de Inteligencia en Costa Rica divulgada por el Departamento de Estado de EE.UU., donde se señala el aumento de organizaciones criminales con base en el país, y la poca capacidad para combatirlas.
Lunes 14 de Marzo de 2016
El lavado de dinero es una actividad delictiva que maneja montos difíciles de medir. A modo de ejemplo, el informe "Illicit Financial Flows from Developing Countries: 2004-2013" de Global Financial Integrity, señala que durante los 10 años mencionados, el flujo de dinero ilícito desde Costa Rica superó los $11 mil millones, esto es unos $1.100 millones al año.
La cifra proporcionada ahora por la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), implica que ese delito está aumentando rápidamente, favorecido, como lo señalan desde el gobierno de EE.UU., por la ubicación geográfica del país, y "otros factores, que incluyen las limitaciones del gobierno para combatirlo".
Del comunicado del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América:
Cada vez más crece el número de organizaciones criminales transnacionales que utilizan a Costa Rica como una base de operaciones para cometer delitos financieros, incluido el blanqueo de dinero, como consecuencia de su ubicación geográfica y la poca capacidad de ejecución del país.
Esta tendencia plantea serias preocupaciones sobre la capacidad del gobierno de Costa Rica para evitar que estas organizaciones se infiltren aún más en su economía. El país ha pasado de ser un punto de tránsito a una base de operaciones para las organizaciones regionales de tráfico de narcóticos, y esto ha aumentado las actividades ilícitas como el blanqueo de capitales.
La cifra proporcionada ahora por la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), implica que ese delito está aumentando rápidamente, favorecido, como lo señalan desde el gobierno de EE.UU., por la ubicación geográfica del país, y "otros factores, que incluyen las limitaciones del gobierno para combatirlo".
Del comunicado del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América:
Cada vez más crece el número de organizaciones criminales transnacionales que utilizan a Costa Rica como una base de operaciones para cometer delitos financieros, incluido el blanqueo de dinero, como consecuencia de su ubicación geográfica y la poca capacidad de ejecución del país.
Esta tendencia plantea serias preocupaciones sobre la capacidad del gobierno de Costa Rica para evitar que estas organizaciones se infiltren aún más en su economía. El país ha pasado de ser un punto de tránsito a una base de operaciones para las organizaciones regionales de tráfico de narcóticos, y esto ha aumentado las actividades ilícitas como el blanqueo de capitales.
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